Cadre de conformité
Xiho Capital Group LLC conduit ses activités dans le respect des cadres réglementaires américains applicables. La société met en œuvre les diligences requises afin d'assurer la conformité de ses opérations et la protection de ses clients.
Connaissance client (KYC)
La société applique des procédures de connaissance client visant à vérifier l'identité des contreparties, l'origine des fonds et la cohérence des opérations envisagées avec le profil du client. Ces procédures s'appuient sur la documentation officielle fournie par les clients et sur les contrôles applicables.
Lutte contre le blanchiment de capitaux
Xiho Capital Group LLC s'inscrit dans le cadre des obligations applicables aux entités américaines en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement d'activités illicites, conformément aux textes en vigueur (notamment le Bank Secrecy Act et ses textes d'application).
Obligations fiscales
La société s'acquitte de ses obligations fiscales auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) et des autorités fiscales de l'État du Nouveau-Mexique. Elle dispose d'un Employer Identification Number (EIN) délivré par l'IRS.
Protection des données
Les informations communiquées par les clients dans le cadre des relations professionnelles sont traitées de manière confidentielle et sécurisée. Les modalités de traitement sont décrites dans la politique de confidentialité.
Documentation interne
La société tient à jour la documentation interne nécessaire à la conduite de ses activités : statuts, registres internes, conventions clients, justificatifs d'opérations et procédures opérationnelles.